مباحث الأموال العامة تضبط 3 قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي
تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط ثلاثة قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي في محافظتي سوهاج والقاهرة، وبلغ إجمالي حجم تعاملاتهم نحو 4 ملايين جنيه.
وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة في مجال مكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية عن كشف أحد الأشخاص ويعمل مدرس بالاشتراك مع شقيقه، صاحب محل بويات يعمل بإحدى الدول العربية، بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الثاني، وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية أو مع العائدين من الخارج، ليقوم باستلامها واستبدالها للجنيه المصري من البنوك المختلفة، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة قدرها 1% فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لإحكام القانون، باستدعاء الأول وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الثاني، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندي ما يعادل “مليون و500 ألف جنيه مصري”.
كما كشفت قيام أحد الأشخاص، صاحب شركة للتطوير العقارى بالقاهرة بالتعامل بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة لأحكام القانون.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
